إعلان شركة المصافي العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

2- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م. ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م. ومناقشته.

4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2024م.

5- الموافقة على تعيين السادة شركة ديلويت اند توش مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه بمبلغ 541,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

6- عدم الموافقة على صرف مبلغ (1,741,669) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.

9- الموافقة على لائحة وضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة.

10- الموافقة على لائحة حوكمة الشركة.

11- الموافقة على تعيين الأستاذ أحمد بن عبد الله المحسن عضو مجلس إدارة حتى نهاية دورة المجلس.