إعلان الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون ( الاجتماع الأول ) عبر وسائل التقنية الحديثة

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية أن يدعوا السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء بتاريخ: 16-12-1444هـ، الموافق: 04-07-2023م في تمام الساعة 19:30 مساءً، من خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة الرياض، حي الغدير، طريق الملك عبدالعزيز (من خلال وسائل التقنية الحديثة). رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-16 الموافق 2023-07-04 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (38) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية البند الأول: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للسنة الحالية 2023م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2024م، وتحديد أتعابه. نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) ويسر الشركة إشعار المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية، وأن التصويت يبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة : 12-12-1444هـ الموافق: 30-06-2023م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. حيث سوف يكون التسجيل والتصويت متاحاً ومجاناً لكافة المساهمين عن طريق زيارة موقع تداولاتي باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل في حال وجود استفسار تأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم: 0112002939 أو البريد الإلكتروني: [email protected] الملفات الملحقة