تود الشركة أن تعلن عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 27 مارس 2023م الموافق 5 رمضان 1444هـ، والمتضمن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس، وتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تعيين أمين السر وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، وذلك على النحو التالي:
أولاً: تعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس لمجلس إدارة الشركة العربية للتعهدات الفنية:
1- المهندس/ عبد الإله عبد الرحمن صالح الخريجي “رئيساً للمجلس" (غير تنفيذي)
2- الأستاذ/ محمد عبد الإله عبد الرحمن الخريجي “نائباً لرئيس المجلس" (تنفيذي)
ثانياً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسمائهم:
1- الأستاذ/ مناجي فؤاد طاهر زمخشري "رئيساً للجنة" (مستقل)
2- المهندس/ عبد الإله عبد الرحمن صالح الخريجي (غير تنفيذي)
3- الأستاذ/ سامويل جيمس كيليون بارنيت (غير تنفيذي)
كما تم تعيين أمين سر مجلس إدارة الشركة العربية للتعهدات الفنية وكذلك تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول)، لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة حسب نتائج قرار الجمعية العامة العادية للشركة والتي انعقدت يوم الأحد بتاريخ 19 فبراير 2023م الموافق 28 رجب 1444هـ، علماً بأن الأعضاء هم:
1- الأستاذ/ مشهور محمد العبيكان "رئيساً للجنة" (مستقل)
2- الأستاذ/ محمد عبد الله النمر (مستقل)
3- الدكتور/ وليد محمد البسام (عضو من خارج المجلس)
مباشر (اقتصاد)
