أولاً: قرر مجلس الإدارة ما يلي:
1. تعيين الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف بن عبدالله الملحم (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة
2. تعيين الأستاذ/ وليد بن محمد بن عبد الله الجعفري (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة
3. تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من الأعضاء التالية أسماؤهم:
1) بدر بن أسامة بن حسن جوهر (عضو مستقل) رئيساً للجنة.
2) خليفة بن عبداللطيف بن عبدالله الملحم (عضو غير تنفيذي)
3) وليد بن محمد بن عبد الله الجعفري (عضو غير تنفيذي)
4) عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الملحم (عضو غير تنفيذي)
4. تعيين أمين سر لمجلس الادارة وكذلك تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى مجموعة تداول السعودية (تداول) ولدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).
ثانياً: قررت لجنة المراجعة اختيار الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن بوعلي (عضو من خارج مجلس الإدارة) رئيساً للجنة المراجعة والتي وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها السابع عشر على تعيين أعضاء لجنة المراجعة التالية أسماءهم:
1) عبدالله بن عبدالرحمن بوعلي (عضو من خارج مجلس الإدارة)
2) وليد بن محمد بن عبد الله الجعفري (عضو غير تنفيذي)
3) عبدالسلام بن مزروع بن عبدالله المزروع (عضو مستقل)
4) عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الملحم (عضو غير تنفيذي)
حيث تبدأ مدة لجنة المراجعة من تاريخ 01/10/2022م لمدة ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 30/09/2025م.
مباشر (اقتصاد)