أولاً: تعيين السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة،
ثانياً: تعيين السيد/ رائد إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس لمجلس الإدارة،
ثالثاً: تعيين السيد/ فوزان محمد الفوزان (عضو تنفيذي) عضواً منتدباً للشركة،
رابعاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، كما يلي:
السيد/ خالد عبدالرحمن القويز (عضو مستقل) - رئيس اللجنة
السيد/ فوزان محمد الفوزان (عضو تنفيذي) - عضو اللجنة
السيد/ رائد إبراهيم المديهميم (عضو غير تنفيذي) - عضو اللجنة
خامساً: تعيين ممثلين الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كلا من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول) بالإضافة الى تعيين سكرتير مجلس الإدارة.
علماً بأنه قد تم خلال إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2022م، الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها اعتباراً من تاريخ بداية الدورة في 26 سبتمبر 2022م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 25 سبتمبر 2025م.
مباشر (اقتصاد)
