تدعو شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (14) (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمركز تداول الإعلامي، أبراج التعاونية، طريق الملك فهد، مدينة الرياض يوم الأربعاء الموافق 23-10-2019م الساعة 6:30 مساءً. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مركز تداول الإعلامي، أبراج التعاونية، طريق الملك فهد، مدينة الرياض رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/FSpsuKa5i142 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-02-24 الموافق 2019-10-23 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الاقل. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 27-10- 2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 26-10-2022م. (مرفق السير الذاتية)

2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 27-10-2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 26-10-2022م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق)، والمرشحين هم التالية اسمائهم: (مرفق السيرة الذاتية)

(1) المهندس / سليمان إبراهيم الحديثي – رئيساً

(2) الدكتور / عمر عبدالله جفري – عضواً

(3) الأستاذ / ناصر سهاج الشيباني – عضواً

3- التصويت على تعديل المادة رقم (32) من النظام الأساس للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات. (مرفق)

4- التصويت على تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساس للشركة والخاصة بتقارير اللجنة. (مرفق)

5- التصويت على تعديل المادة رقم (48) من النظام الأساس للشركة والخاصة بالوثائق المالية. (مرفق)

نموذج التوكيل التصويت الالكتروني يمكن للسادة المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بدءً من الساعة العاشرة صباح يوم الاحد 20-10-2019م الموافق 21-02-1441هـ وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية كما إن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من جمع وفرز الأصوات. طريقة التواصل لمزيد من المعلومات والاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: 0112739009 تحويله: 114 فاكس: 0112739008 البريد الإلكتروني: info@aseercorp.com معلومات اضافية ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- على من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (مرفق نموذج التوكيل) مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: 0112739008 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.

- على كل مساهم أو وكيله يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية الشخصية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل.

الملفات الملحقة