2) الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات والتي تبدأ من 01/10/2019م وتنتهي في 30/09/2022م، وهم:
1. خليفة بن عبداللطيف عبدالله الملحم
2. سلطان بن محمد أحمد السليمان
3. وليد بن محمد عبدالله الجعفري
4. عبدالعزيز بن عبدالله عبدالعزيز الملحم
5. عبدالعزيز بن عبدالله مقبل الحبردي
6. بدر بن أسامة حسن جوهر
7. محمد بن خليفة عبداللطيف الملحم
8. سامي بن عبدالعزيز محمد الصويغ
9. علي بن صديق علي الحكمي
3) الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المـال.
4) الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة
5) الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإجتماعات المجلس
6) الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات
7) الموافقة على تعديل المادة (38) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة
8) الموافقة على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب إجتماع لجنة المراجعة
9) الموافقة على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة
10) الموافقة على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية
11) الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح
12) الموافقة على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإستحقاق الأرباح
13) الموافقة على لائحة لجنة المراجعة المحدثة
14) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من 01/10/2019م وتنتهي في 30/09/2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وأسماؤهم كما يلي:
1. عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الملحم
2. سلطان بن محمد بن أحمد السليمان
3. عبدالله بن عبدالرحمن بوعلي
4. وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري
15) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
16) الموافقة على السياسة المحدثة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
