أ- حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
الأستاذ / جمال بن عبدالله الدباغ (رئيس مجلس الإدارة)
الأستاذ/ ماجد ضياءالدين كريم (عضو غير تنفيذي)
الأستاذ / محمد زاهر صلاح الدين المنجد (عضوغير تنفيذي)
الأستاذ / طاهر محمدعمر عقيل (عضوغير تنفيذي)
الدكتور / فيصل عدنان بعاصيري (عضو مستقل)
ب- تغيب عن الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السليمان (نائب رئيس مجلس الإدارة)
الأستاذ / محمد حسني جزيل (عضو غير تنفيذي)
الأستاذ / جودت موسى الحلبي (عضو مستقل)
الأستاذ / كريم زياد ادلبي (عضو مستقل)
ج- حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية اسماؤهم أو من ينوبهم:
الأستاذ / جمال بن عبدالله الدباغ (رئيس اللجنة التنفيذية)
الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم (رئيس لجنة إدارة المخاطر)
الدكتور / فيصل عدنان بعاصيري (رئيس لجنة الترشيحات و المكافأت)
الأستاذ / طاهر محمد عمر عقيل (نائب عن رئيس لجنة الإستثمار)
الأستاذ/ خالد عبدالعزيز الحوشان (نائب عن رئيس لجنة المراجعة)
د- تمت الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة و هم مكتب السيد العيوطي وشركاه, و مكتب ابراهيم البسام.
