على الرابط : (https://goo.gl/maps/TmqDonmk59m )
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/TmqDonmk59m تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-14 الموافق 2019-06-17 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح . علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة ، وأن يكون مصادقاً عليه من :
1 ـ الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية .
2 ـ إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق .
3 ـ كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .
وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وإرساله إلى عنوان الشركة ( شركة القصيم القابضة للاستثمار – القصيم - بريدة - طريق الملك فهد - أمام قصر التوحيد - رمز بريدى 51451 - صندوق بريد 2210 ) أو على الإيميل (a.wahba@gassimco.com ) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية .
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه . جدول أعمال الجمعية 1 - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م .2 - التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م .
3 - التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م .
4 - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31- 12- 2018 م .
5 - التصويت على إختيار مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2019 م والربع الأول لعام 2020 م وتحديد أتعابه .
6 - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة / سلطان بن عبدالله العثمان عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 01 / 01 / 2019 م وحتى تاريخ 21 / 02 / 2020 م و ذلك بدلاً عن عضو مجلس الإدارة / شاكر بن عبدالله الحميد المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 01 / 01 / 2019 م على أن يسري هذا التعيين اعتبارا من تاريخ 01 / 01 / 2019 م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة . (مرفق)
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس 10/10/1440هـ الموافق 13/06/2019 م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa معلومات اضافية وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الإيميل : (kh.Abofraj@gassimco.com) أو الهاتف رقم : 0163823500
الملفات الملحقة
